中国城乡召开2024年董事会第5次会议、监事会第1次会议

发布时间：2024-05-08来源：办公室

5月7日上午，中国城乡控股集团有限公司董事会2024年第5次会议、监事会2024年第1次会议在北京召开。

董事会由公司党委书记、董事长谷志文主持，党委副书记、董事、总经理程天成，外部董事单会川、陈刚、关巍参会。外部监事姚彦敏，党委副书记、纪委书记、监事会主席由晓军，总会计师、总法律顾问谢华东，职工监事魏文江，公司经营层相关分管领导、有关部门负责人及相关工作人员列席会议。

会议先后听取了《董事会决议执行情况》《关于中国城乡经理层落实董事会授权情况》《“中交集团深化子企业董事会建设的指导意见”和“关于规范中交集团所属企业董事会秘书管理的意见”宣贯与工作思路》汇报及《中国城乡控股集团有限公司投资项目执行情况检查与评估总体报告（2023）》。

会议研究并通过了《中国城乡控股集团有限公司2024年审计工作计划》《聘任中国城乡经理层人员》《调整新产业发展事业（中国城乡）总部机构职能》《调整2024年对外捐赠专项预算》《中国城乡注册30亿元中期票据及主承销团选聘》共5项议案。

与会董事对公司投资业务管理、重点项目管控、审计计划落实、总部机构运行、重大财务事项决策等工作发表专业意见、建议。

会上，谷志文指出，一是要持续引入并推行“三会三审”把关机制，强化项目立项管理；二是要坚持党建引领，运用公司治理现代化手段，加强派出董事召集人管理，健全召集人汇报机制，做好对所属控、参股企业管控，充分行使股东职权；三是要积极与集团主管部门沟通，做好三级企业董事会建设要求宣贯；四是要强化投资项目管控，持续推进在手项目建设；五是要积极发挥董事会作用，持续推动经理层各项工作落地，促进中国城乡高质量发展。

同日，中国城乡召开监事会2024年第1次会议，监事姚彦敏、由晓军、魏文江出席会议。会议研究并通过《关于选举中国城乡控股集团有限公司监事会主席的议案》，选举由晓军担任公司新一任监事会主席，同时免去张满华原监事会主席职务。